（）发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况，应当及时向侦查机关报告，并配合侦查机关做好侦查、调查工作。A、其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构B、公安机关的经侦部门C、中国人民银行D、各商业银行

题目

（）发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况，应当及时向侦查机关报告，并配合侦查机关做好侦查、调查工作。

  • A、其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构
  • B、公安机关的经侦部门
  • C、中国人民银行
  • D、各商业银行
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1.反洗钱行政部门有什么样的禁毒法律责任?()A.反洗钱行政主管部门应配合侦查机关做好侦查、调查涉嫌毒品犯罪的资金流动情况工作B.反洗钱行政主管部门发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况，应当及时向侦查机关报告C.反洗钱行政主管部门应当依法加强对可疑毒品犯罪资金的监测D.反洗钱行政主管部门发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况应主动追踪

2.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的可疑交易活动与行政执法机关向公安机关移送案件有何区别?

3.金融机构应当依法执行大额交易和可疑交易的报告管理制度，配合()加强对毒品违法犯罪可疑资金的监测;发现涉嫌毒品违法犯罪的资金流动情况，应当向反洗钱行政主管部门和公安机关报告。A、相关部门B、禁毒部门C、政府部门D、公安机关

4.金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向哪些部门或者机关报告?

更多“（）发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况，应当及时向侦查机关报告，并配”相关问题

  • 第1题：

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现()活动,应当及时向侦查机关报告。

    A、可疑交易

    B、涉嫌洗钱犯罪的交易

    C、未出示真实有效的身份证件

    D、客户由他人代理业务


    参考答案：B

  • 第2题：

    金融机构应当依法执行大额交易和可疑交易的报告管理制度，配合公安机关加强对毒品违法犯罪可疑资金的监测;发现涉嫌毒品违法犯罪的资金流动情况，应当向()。

    A、反洗钱行政主管部门和公安机关

    B、相关部门及公安机关

    C、反洗钱行政主管部门

    D、公安机关


    参考答案：A

  • 第3题：

    反洗钱主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应及时向侦查机关报告。( )

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第4题：

    行政机关向公安机关移送涉嫌犯罪案件时，应当附有下列哪些材料（）

    • A、涉嫌犯罪案件情况的调查报告
    • B、涉案的有关检验报告
    • C、涉案的物品清单
    • D、涉嫌犯罪案件移送书

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    钱某因涉嫌抢劫罪被某县公安机关立案侦查，公安机关在侦查过程中发现钱某还涉嫌贩卖毒品罪，应当报经原批准逮捕的人民检察院批准，将重新计算侦查羁押期限的文书送达看守所，并向犯罪嫌疑人宣布。（）


    正确答案:错误

  • 第6题：

    在侦查期间，律师会见在押的犯罪嫌疑人，应当经侦查机关许可的案件是（）。

    • A、甲涉嫌危害国家安全犯罪
    • B、乙涉嫌恐怖活动犯罪
    • C、丙涉嫌特别重大贿赂犯罪
    • D、丁涉嫌毒品犯罪

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    发现违禁品和管制物品，应当予以（）并立即向公安机关报告；发现涉嫌违法犯罪人员，应当立即向公安机关报告。


    正确答案:扣留

  • 第8题：

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告。

    • A、司法机关
    • B、公安机关
    • C、侦查机关
    • D、中国人民银行

    正确答案:C

  • 第9题：

    填空题
    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况；应当及时向（）报告；并配合侦查机关做好侦查、调查工作。

    正确答案： 侦查机关
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况，应当及时向（）机关报告，并配合做好侦查、调查工作。
    A

    人民银行

    B

    公安机关

    C

    禁毒委员会

    D

    侦查机关


    正确答案： B
    解析： 根据中华人民共和国反洗钱法：第十三条　反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告。

  • 第11题：

    问答题
    向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的可疑交易活动与行政执法机关向公安机关移送案件有何区别？

    正确答案： （1）针对的案件不同。行政执法机关向公安机关移送案件，是指行政执法机关查处被监管对象违法行为时，发现其涉嫌犯罪的，应当按照规定向公安机关移送。而向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的可疑交易活动，主要是指人民银行和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构，在履行反洗钱职责过程中，发现金融机构客户的可疑交易活动涉嫌洗钱犯罪的，应及时向侦查机关报告；
    （2）程序和条件不同。行政执法机关向公安机关移送案件需要满足一定的条件，并有严格的程序要求。而中国人民银行和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的可疑交易活动，目前并没有相应的程序性规定，在实践中相对灵活。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告。
    A

    司法机关

    B

    公安机关

    C

    侦查机关

    D

    中国人民银行


    正确答案： A
    解析： 根据中华人民共和国反洗钱法：第十三条　反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告。

  • 第13题：

    金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时向当地公安机关报告。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第14题：

    房屋出租人发现出租屋内有毒品违法犯罪活动的，应当及时报告公安机关并协助调查取证。()


    参考答案：对

  • 第15题：

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况；应当及时向（）报告；并配合侦查机关做好侦查、调查工作。


    正确答案:侦查机关

  • 第16题：

    人民检察院发现有证据证明涉嫌犯罪的案件，行政执法机关应当移送侦查机关而未移送的，应当提出检察意见，建议行政执法机关向有管辖权的侦查机关移送案件。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    犯罪嫌疑人钱某因涉嫌抢劫罪被某县公安机关立案侦查，公安机关在侦查过程中发现钱某还涉嫌贩卖毒品罪，需要另行计算侦查羁押期限，可由该县公安机关自行决定。（）


    正确答案:正确

  • 第18题：

    娱乐场所应当建立报告制度，发现娱乐场所内有毒品违法犯罪活动的，应当立即向公安机关报告。


    正确答案:错误

  • 第19题：

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告。


    正确答案:正确

  • 第20题：

    金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的，应当及时向（）报告。

    • A、当地人民银行
    • B、上级机构
    • C、当地公安机关
    • D、银行业监督委员会

    正确答案:C

  • 第21题：

    判断题
    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的，应当及时向（）报告。
    A

    当地人民银行

    B

    上级机构

    C

    当地公安机关

    D

    银行业监督委员会


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    填空题
    发现违禁品和管制物品，应当予以（）并立即向公安机关报告；发现涉嫌违法犯罪人员，应当立即向公安机关报告。

    正确答案： 扣留
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    （）发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况，应当及时向侦查机关报告，并配合侦查机关做好侦查、调查工作。
    A

    其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构

    B

    公安机关的经侦部门

    C

    中国人民银行

    D

    各商业银行


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

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