新入网的客户必须进行真实身份信息登记。信息内容包括（）A、证件类型B、证件失效时间C、姓名D、住址E、证件号码

题目

新入网的客户必须进行真实身份信息登记。信息内容包括（）

  • A、证件类型
  • B、证件失效时间
  • C、姓名
  • D、住址
  • E、证件号码
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1.分行“三三三”工作法对私客户身份初次识别操作要点包括()A、审核身份证件的有效性B、做好客户面核C、核实开户意愿的真实性D、审核登记客户提供的身份基础信息E、核实客户签名等信息

2.根据《通信短信息服务管理规定》第十二条,短信息服务提供者提供端口类短信息服务,应当要求短信息内容提供者提供真实身份信息,并进行查验和登记。( )此题为判断题(对，错)。

3.新单投保时,反洗钱身份识别的基本要求包括哪些?()A.客户信息真实;B.客户信息完整;C.客户信息准确;D.客户信息正确

4.根据《电话用户真实身份信息登记规定》第六条的规定,电信业务经营者为用户办理入网手续时,应当要求用户出示有效证件、提供真实身份信息,用户应当予以配合。( )此题为判断题(对，错)。

更多“新入网的客户必须进行真实身份信息登记。信息内容包括（）”相关问题

  • 第1题：

    电信企业在为新入网用户办理真实身份信息登记手续时，要通过采取（）识别设备、联网核验等措施验证用户的身份信息，并现场拍摄和留存用户照片。

    • A、身份证
    • B、一代身份证
    • C、二代身份证
    • D、指纹

    正确答案:C

  • 第2题：

    实名登记，严格落实的内容包括（）

    • A、严格落实国家有关电话用户真实身份信息登记的规定
    • B、新入网客户在自有渠道的实名登记率达100%
    • C、新入网客户在社会合作渠道的实名登记率达100%
    • D、客户可通过电子渠道、营业厅等便捷渠道进行信息补登记

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    针对部队个人客户，可使用军人身份证入网，登记证件类型为身份证（）


    正确答案:正确

  • 第4题：

    对达到反洗钱识别标准的业务，需登记客户的身份信息。登记的客户信息统一在公司反洗钱系统保留，并根据公司要求，归并到客户主数据系统中进行管理；已在系统中进行了客户信息登记的，且业务系统已涵盖了客户身份所有要素信息的，无需填写纸质《客户身份信息登记表》。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    新疆从何时进行电话用户真实身份信息登记工作的？


    正确答案:新疆是从2013年5月10日起全面实施电话用户真实身份信息登记工作；同年9月1日起实施老用户信息补登记工作。

  • 第6题：

    以下说法正确的是：（）

    • A、新入网用户、实名登记、虚假用户真实身份认证必须本人持有效证件办理，且二代身份证必须能通过系统验证。
    • B、用户办理业务，营业人员必须有核验是否人证一致的动作。
    • C、未激活预付费卡实名现场实名即可，不需要再进行任何操作。
    • D、因业务需要留存客户证件复印件必须现场加盖蓝章（复印件一致章）。

    正确答案:A,B,D

  • 第7题：

    新入网用户必须持真实有效身份证件，并留存（）复印件，营业员对身份证等有效证件进行审核。


    正确答案:真实有效身份证件

  • 第8题：

    新入网用户需凭有效身份证进行（）登记。


    正确答案:实名制

  • 第9题：

    客户身份识别的操作程序包括（）。

    • A、审核资料
    • B、识别客户身份
    • C、登记信息
    • D、资料保存

    正确答案:A,B,C,D

  • 第10题：

    分行在办理代理业务时，应对客户身份进行识别、留存客户身份证件影像，且必须在系统中登记客户的哪几项信息。（）

    • A、性别
    • B、国籍
    • C、就业状况
    • D、联系方式

    正确答案:B,D

  • 第11题：

    多选题
    下列关于个人客户信息调整的相关规定，说法正确的有（）。
    A

    客户需持符合实名制要求的本人有效身份证件办理客户信息的变更业务。该业务不得代办

    B

    柜员审核客户本人身份证件真实有效后方可办理。当客户证件为居民身份证时，使用“7646公民身份信息查询”交易核实客户身份证信息的真实性和有效性

    C

    客户主动申请变更身份信息时（包括客户信息中的户名、证件号码、证件类型），只需要提供本人身份证件

    D

    客户信息系统的调整必须经有权人授权处理，双人操作，双人复核


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    对于所登记的汇款人信息，若为个人客户，审核客户有效身份证件真实性，登录（）核查客户身份信息。
    A

    身份信息联网核查系统

    B

    新核心系统

    C

    OA系统

    D

    反洗钱系统


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    现在非实名客户通过网上营业厅可以自助办理实名登记，以下说法正确的是（）

    • A、必须为非实名且证件类型为身份证或其他证件的用户
    • B、客户上传照片时要求清晰可辨，同时需上传本人身份证正面照及手持身份证照片
    • C、客户填写本人身份信息时，须包括本人姓名、身份证号码以及证件地址，要求填写信息与证件相一致
    • D、如果用户上传信息都为真实信息，且人证合一，在提交实名补登记申请成功后，经公安审核通过后，实名登记即可生效成功

    正确答案:A,C

  • 第14题：

    实名制入网登记有同一证件入网数量要求，正确的是（）

    • A、个人客户新入网同一证件号码数不得超过5个，使用人不判断；
    • B、同一身份证只能开5个号码，含存量号码、含使用人登记号码；
    • C、同一身份证只能开5个号码，含已预销户状态号码；

    正确答案:B

  • 第15题：

    新客户入网时，本人凭有效身份证件办理实名登记，登记的资料不作为业务办理的依据。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    下列关于个人客户信息调整的相关规定，说法正确的有（）。

    • A、客户需持符合实名制要求的本人有效身份证件办理客户信息的变更业务。该业务不得代办
    • B、柜员审核客户本人身份证件真实有效后方可办理。当客户证件为居民身份证时，使用“7646公民身份信息查询”交易核实客户身份证信息的真实性和有效性
    • C、客户主动申请变更身份信息时（包括客户信息中的户名、证件号码、证件类型），只需要提供本人身份证件
    • D、客户信息系统的调整必须经有权人授权处理，双人操作，双人复核

    正确答案:A,B,D

  • 第17题：

    关于实名制购卡要求中的“三个必须”、“一个严禁”是指：（）。

    • A、客户提出购卡需求时：必须要求客户出示有效证件实物，禁止仅凭口头提供的身份信息办理入网
    • B、必须对客户提供的证件进行查验，甄别人证是否一致、证件信息是否准确，并如实登记信息
    • C、客户办理实名信息登记时必须要求现场拍照留底
    • D、当用户不按实名登记要求出示有效证件原件时（如拒绝提供证件、提供无效证件或非本人证件或仅提供证件复印件等），营业人员严禁向客户出售号卡，且必须严格要求营业员执行先登记后激活流程

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    PIDS信息内容及发布模式一般为预制形式，如确需对信息的内容进行更改或发布新信息内容，必须经过OCC值班主任审核后才能发布。


    正确答案:错误

  • 第19题：

    新入网客户必须持居民身份证，并留存身份证复印件，营业员对身份证进行审核。


    正确答案:错误

  • 第20题：

    新入网客户的信息维护流程是怎样的？


    正确答案: 客户经理于接受新增客户信息的当日或次日应提前约定时间对客户进行拜访：（1）现场确认客户的结算方式、订货周期、订货方式，并在客户档案管理系统中进行维护。（2）对新入网客户的订货频次原则上暂定为一周一次；客户经营一个月后，再按客户订货频次相关标准进行调整。（3）按实际情况确定新入网客户的业态类型、市场类型；对客户经营规模进行初步评估，客户经营一个季度后，再根据其实际销量调整。（4）根据系统需要，在客户入网一周内在系统中将与其相关的其他信息内容补录完整。

  • 第21题：

    柜员验证客户身份时，需将系统返回的客户信息与申请表信息、客户有效身份证件信息、银行卡/折信息、客户本人等一一核对，确保客户身份的真实、有效。如果客户所持证件信息与系统返回信息存在不符的，柜员必须通过其他有效渠道核实确认客户身份后办理业务，同时留存客户身份证明文件复印件。（）


    正确答案:正确

  • 第22题：

    判断题
    新客户入网时，本人凭有效身份证件办理实名登记，登记的资料不作为业务办理的依据。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    分行在办理代理业务时，应对客户身份进行识别、留存客户身份证件影像，且必须在系统中登记客户的哪几项信息。（）
    A

    性别

    B

    国籍

    C

    就业状况

    D

    联系方式


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

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