办理E动终端或移动POS签约业务时，应严格审核客户证件和申请资料的真实性，不得手工输入（）。A、姓名B、身份证件号码C、账号D、身份证件号码和账号

题目

办理E动终端或移动POS签约业务时，应严格审核客户证件和申请资料的真实性，不得手工输入（）。

  • A、姓名
  • B、身份证件号码
  • C、账号
  • D、身份证件号码和账号
相似考题

1.查询客户第三方存管个人资料可通过( )A、身份证件号码B、保证金账号C、借记卡卡号D、保证金账号或借记卡卡号

2.下列关于身份信息联网核查的各项说法中正确的是（）。A、对于联网核查结果显示身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，若使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别为真实证件的，应继续办理业务B、为提高办理业务速度，办理业务时可以先办理，待客户离开后再联网核查C、对于联网核查结果显示身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的，银行机构不得继续办理业务，必须客户提供辅助证件D、银行在办理规定业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，可不用再进行联网核查

3.对于E动终端或移动POS签约业务的风险管理，以下说法错误的是（）。A、严禁随意在公共广场、火车站、商场门口等流动场所摆摊设点B、严禁代客签约、虚假签约等非客户真实性交易C、可以申请使用他人身份登录操作E动终端D、办理移动签约业务时不得手工输入银行卡号、存折号

4.联网核查时，对于客户姓名无法输入、身份证件号码不存在、照片不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，应采取哪些方式对相关居民身份证的真实性进行进一步核实？

参考答案和解析
正确答案:C
更多“办理E动终端或移动POS签约业务时，应严格审核客户证件和申请资料的真实性，不得手工输入（）。A、姓名B、身份证件号码C、账号D、身份证件号码和账号”相关问题

  • 第1题：

    使用E动终端或移动POS为客户签约时，需刷账户介质，输入账户密码，系统验证通过后操作员录入（）等信息。

    • A、手机号码
    • B、安全产品序列号
    • C、身份证件号码
    • D、手机号码和安全产品序列号

    正确答案:D

  • 第2题：

    存量个人人民币银行存款账户身份信息真实性核实的主要内容是（）。

    • A、账号
    • B、姓名
    • C、身份证件号码
    • D、照片

    正确答案:B,C,D

  • 第3题：

    办理口头挂失时，柜员应要求客户提供尽可能详细的存款信息并认真进行核对，包括（）等资料。

    • A、身份证件号码；
    • B、存款户名；
    • C、存款时间；
    • D、种类；
    • E、金额；
    • F、账号。

    正确答案:A,B,C,D,E,F

  • 第4题：

    网上银行公共用户升级版客户查询登录名称或重置登录密码时须正确输入以下哪项内容？（）。

    • A、任一个已注册的账号
    • B、查询密码
    • C、客户姓名
    • D、有效身份证件类型及证件号码。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    银期转账业务更换借记卡业务审核，需审核以下内容（）

    • A、柜台审核提交者是否本人
    • B、金穗借记卡上的姓名和身份证件号码与客户提供的身份证件原件是否相符
    • C、“申请表”上填写的姓名，身份证件号码，借记卡卡号，期货资金账户号与客户提供的资料原件完全一致
    • D、机构投资者盖章是否与预留银行印章一致

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    客户从商户网站发起协议支付签约时，由客户填写，且由商户发送中国银行进行校验的信息包括（）

    • A、身份证件类型、证件号码、支付卡号
    • B、客户姓名、身份证件类型、证件号码
    • C、客户姓名、身份证件类型、证件号码、支付卡号
    • D、客户姓名、身份证件类型、证件号码、支付卡号、客户手机号

    正确答案:B

  • 第7题：

    单选题
    客户在商户网站进行理财直付身份认证时，由客户填写，且由商户发送中国银行进行校验的信息包括（）
    A

    身份证件类型、证件号码、签约卡号

    B

    客户姓名、身份证件类型、证件号码

    C

    客户姓名、身份证件类型、证件号码、签约卡号

    D

    客户姓名、身份证件类型、证件号码、签约卡号、客户手机号


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    问答题
    联网核查时，对于客户姓名无法输入、身份证件号码不存在、照片不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，应采取哪些方式对相关居民身份证的真实性进行进一步核实？

    正确答案： （1）要求客户提供户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业进账单、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件。经佐证，相关居民身份证确属真实证件的，应留存相关证件或证明文件的复印件或影印件，并继续办理相关业务；对于使用居民身份证阅读机或专门鉴别仪进行鉴别后，确属真实证件的，可继续为客户办理相关业务。
    （2）为客户出具联网核查结果证明，由客户持该证明自行到被核查人户籍所在地公安机关申请核实，如经核实确属真实证件，公安机关为相关个人更新公民身份信息后，客户可持居民身份证和公安机关核实并填写的回执到网点申请办理业务。
    （3）将疑义信息按照规定的报文格式，通过联网核查系统申请核实，由公安机关将内部核实后的相关信息通过联网核查系统反馈。特殊情况或需要紧急办理的，也可直接向公安部公民身份信息查询服务中心申请核实。如经核实确属真实证件，可继续为客户办理相关业务。
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    网点无法办理变更收益账户，需通过营业作业系统申请，上传“变更收益账户申请”。“变更收益账户申请”内容包括以下几点：客户名称，身份证件号码，原收益账号，预签约收益账号，网点无法变更收益账户的原因。申请”内容包括以下几点：（），网点无法变更收益账户的原因。
    A

    客户名称

    B

    身份证件号码

    C

    原收益账号

    D

    预签约收益账号


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    以下哪些属于办理客户端手机银行注销的业务审核内容？（）
    A

    检查企业证件原件的真伪

    B

    检查有效身份证件真伪，核对客户身份

    C

    审核客户提交的申请书填写是否正确，是否已签字确认

    D

    审核客户提交的签约账号是否存在通过电话银行进行转账或汇款的记录

    E

    审核客户提交的签约账号是否存在欠费


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    查询注册信息交易下需要输入的信息有（）。
    A

    身份证件类型

    B

    身份证件号码

    C

    账号

    D

    账户支付密码


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    柜员在进行消息服务注册业务时，不能由柜员手工输入的信息有（）。
    A

    身份证件号码

    B

    账号

    C

    账户密码

    D

    服务号码


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    柜员在进行消息服务注册业务时，不能由柜员手工输入的信息有（）。

    • A、身份证件号码
    • B、账号
    • C、账户密码
    • D、服务号码

    正确答案:B,C

  • 第14题：

    网点无法办理变更收益账户，需通过营业作业系统申请，上传“变更收益账户申请”。“变更收益账户申请”内容包括以下几点：客户名称，身份证件号码，原收益账号，预签约收益账号，网点无法变更收益账户的原因。申请”内容包括以下几点：（），网点无法变更收益账户的原因。

    • A、客户名称
    • B、身份证件号码
    • C、原收益账号
    • D、预签约收益账号

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    柜员在办理解除客户合并交易时，应分别输入已经合并两个客户的（），实现客户合并关系的解除。

    • A、证件类型和客户名称
    • B、证件类型和证件号码
    • C、证件号码和客户名称
    • D、账号和证件号码

    正确答案:B

  • 第16题：

    联网核查客户身份信息时，对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，应采取哪些方式对相关居民身份证的真实性进一步核实？


    正确答案: （1）要求客户出示居民户口薄、护照、机动车驾驶证等其他有效证件。经佐证，相关居民身份证确属真实证件的，银行机构应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务；对于第二代居民身份证，银行机构也可使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别，如经鉴别相关居民身份证确属真实证件，银行机构应继续办理相关业务。
    （2）如无法出示其它真实有效证件或申请办理单位银行结算账户等金额较大、风险程度较高等业务时，银行机构应为客户出具“联网核查结果证明”。并告知其持该证明到户籍所在地公安机关进行进一步身份核实。公安机关应予以受理并于受理核实申请之日起两个工作日内将核实情况反馈申请人，如经核实相关居民身份证确属真实证件，公安机关应及时为相关个人更新相关公民身份信息。客户可持居民身份证和公安机关核实并填写的回执到银行机构申请办理业务，银行机构不得拒绝。

  • 第17题：

    在申请开立智能通业务时，下列（）信息是必输项。

    • A、活一本账号
    • B、客户姓名
    • C、证件类型
    • D、证件号码
    • E、借记卡号

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    客户在商户网站进行理财直付身份认证时，由客户填写，且由商户发送中国银行进行校验的信息包括（）

    • A、身份证件类型、证件号码、签约卡号
    • B、客户姓名、身份证件类型、证件号码
    • C、客户姓名、身份证件类型、证件号码、签约卡号
    • D、客户姓名、身份证件类型、证件号码、签约卡号、客户手机号

    正确答案:C

  • 第19题：

    多选题
    关于身份识别以下说法正确的是（）。
    A

    531系统上线以后分行应采集身份证件电子影像同时留存客户身份证复印件以作备案。

    B

    各行在为客户办理需身份核查业务时若身份核查标志为“核实不一致”时营运主管或营运副主管审核后授权可继续办理业务。

    C

    当核实证明是辅助证件时号码必输若辅助证件无证件号码时证件号码栏位输入0。

    D

    在客户身份识别交易提交后可以删除影像记录。


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    柜员在办理解除客户合并交易时，应分别输入已经合并两个客户的（），实现客户合并关系的解除。
    A

    证件类型和客户名称

    B

    证件类型和证件号码

    C

    证件号码和客户名称

    D

    账号和证件号码


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    在申请开立智能通业务时，下列（）信息是必输项。
    A

    活一本账号

    B

    客户姓名

    C

    证件类型

    D

    证件号码

    E

    借记卡号


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    存量个人人民币银行存款账户身份信息真实性核实的主要内容是（）。
    A

    账号

    B

    姓名

    C

    身份证件号码

    D

    照片


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    柜员在办理（）业务时，应对客户进行联网核查
    A

    快易理财

    B

    维护个人账户姓名或身份证件号码资料

    C

    申请集体开户

    D

    第三方存管业务


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

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