如何开展重大案件防范责任查究工作？

题目

如何开展重大案件防范责任查究工作？

相似考题

1.防范操作风险“十项措施”规定,实行重大案件责任追究制度,切实落实行处级以上领导责任。()此题为判断题(对，错)。

2.监管部门要开展理赔服务专项整治工作，加强对保险公司()和()，严肃处理违法违规行为，追究()。开展保险()监测工作，及时公布评价和监测结果。A、承保管理、客户服务情况的监督检查、各级负责人的责任、重大案件的赔付时长B、理赔管理、客户服务情况的监督检查、各级负责的责任、小额理赔服务质量C、财务管理、理赔服务情况的监督检查、各级理赔负责人的责任、重大案件的赔付时长D、资金运用管理、理赔服务情况的监督检查、各级理赔负责人的责任、小额理赔服务质量

3.什么是重大案件防范责任查究制度？

4.《邮政金融资金案件责任查究规定》明确规定，涉案金额达人民币100万元以上，300万元以下的贪污、挪用、诈骗案件;涉案金额达人民币30万元以上，50万元以下，或者伤1人以上，3人以下的抢劫、盗窃案件为()。A.特别重大案件B.特大案件C.重大案件D.一般案件

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  • 第1题：

    根据《中国银行业自律公约实施细则》的规定，银行业金融机构应建立重大案件（），深入开展案件综合治理，确立防范案件风险的长效机制。

    • A、风险防范制度
    • B、责任追究制度
    • C、应急处理机制
    • D、综合处理制度

    正确答案:B

  • 第2题：

    《邮政金融资金案件责任查究规定》规定，对失职操作人员的责任查究形式包括（）。

    • A、警告、记过
    • B、降职、撤职
    • C、解除劳动合同
    • D、经济赔偿

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    《邮政金融资金案件责任查究规定》明确规定，涉案金额达50万元人民币以下的贪污、挪用、诈骗案件；涉案金额达10万元人民币以下，无人员伤亡的抢劫、盗窃案件为（）。

    • A、特别重大案件
    • B、特大案件
    • C、重大案件
    • D、一般案件

    正确答案:D

  • 第4题：

    调查后如何做好重大案件的剖析工作？


    正确答案: 一是注意选取一些典型案件，充分挖掘它们的反面价值，运用这些反面教材对广大党员干部进行警示教育；
    二是案件查处后，要深入剖析，坚持以查促建，推动制度建设；
    三是对案件中暴露出来的倾向性、苗头性问题，要及时制订规范，明确纪律要求，将问题解决在萌芽状态；
    四是要坚持以查促管，推动强化监督管理。

  • 第5题：

    《邮政金融资金案件责任查究规定》规定，对失职部门负责人进行责任查究时“行政处理”的形式包括（）。

    • A、通报批评
    • B、调离关键岗位
    • C、解除劳动合同
    • D、经济赔偿

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    防范操作风险“十项措施”规定，实行重大案件责任追究制度，切实落实行处级以上领导责任。


    正确答案:错误

  • 第7题：

    判断题
    防范操作风险“十项措施”规定，实行重大案件责任追究制度，切实落实行处级以上领导责任。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    根据<邮政金融资金案件责任查究规定，下列属于对失职人员责任查究中行政处理的有（）。
    A

    警告

    B

    记过

    C

    降职

    D

    解除劳动合同


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    《邮政金融资金案件责任查究规定》规定，对失职操作人员的责任查究形式包括（）。
    A

    警告、记过

    B

    降职、撤职

    C

    解除劳动合同

    D

    经济赔偿


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    根据《中国银行业自律公约实施细则》的规定，银行业金融机构应建立重大案件（），深入开展案件综合治理，确立防范案件风险的长效机制。
    A

    风险防范制度

    B

    责任追究制度

    C

    应急处理机制

    D

    综合处理制度


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    如何开展重大案件防范责任查究工作？

    正确答案： 开展重大案件防范责任查究工作，要做到：
    第一，明确查究范围和条件。查究的重点范围是机关、团体、企事业单位以及有明确的治安责任的区域、场所。查究的条件是凡确因治安防范工作不落实或有关人员玩忽职守而发生的重大案件，或虽不属于重大案件，但连续发案，治安秩序混乱，致使国家利益遭受严重损失，群众安全感受到严重威胁的。
    第二，查究工作实行“属地管理”原则。对应予查究的案件，由案件发生地所属的地（市）或县（市、区）综治委或公安机关统一组织有关部门，查明原因，弄清责任，提出处理意见，有关部门负责执行。系统垂直管理的单位，其上级主管部门要积极配合当地综治委（公安机关），督促所属单位自觉服从检查监督，不得以任何借口阻碍和干扰查究工作。
    第三，突出重点，依照程序查究。工作中要注意从当地实际出发，集中抓住那些影响恶劣、后果严重、确属防范责任的案件。当前，重点查究一批内部单位发生的重大盗窃案件和重大治安灾害事件。对情节严重和对抗查处的，要从严处理；对主动进行自我检查，认真总结教训，积极搞好整改的，可从宽处理。对应追究刑事责任和应受治安处罚的，按法律程序办理；对应给予党纪、政纪处分的，可提出建议，报送纪检、监察部门决定；对应给予经济处罚的，由公安部门依照法律、法规，参照被查究单位和责任人签订的治安责任书，合理确定赔偿和罚款数额。不服处罚的，可依照法律和有关规定上诉或提请复议。
    第四，及时公开，注重实效。对查究工作落实情况，综治委可定期通报。并要根据案情，采取适当方式，在一定范围内予以公开处理；典型案例，可通过新闻媒体曝光，以增加社会效果。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    问答题
    请结合工作实际，谈谈银行如何防范与担保机构开展业务合作的风险。

    正确答案： (1)依法经营、严格审查。严格审查担保机构的资质，严格考核担保机构的经营状况和管理层的综合能力，特别是担保机构的资产负债等财务状况，防止因担保机构资本金不实、结构不合理或将资本金违规投人资本市场等对银行信贷资金造成风险。
    (2)加强管理信息系统建设，科学有效地监测担保机构担保放大倍数（杠杆率）及其变化情况，应考察担保机构是否建立科学的风险控制机制、内部控制制度和风险分散机制等相关制度，及时揭示风险和纠正偏差。在对担保机构的业务进行全面调查的基础上，建立违规担保机构的“黑名单”制度。
    (3)进一步完善内控制度和措施，严格防范关联交易风险，严格防范操作风险。加强自身对小企业风险状况的识别手段，加强自身的风险控制和风险定价能力。
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    各级公司业务管理部、客户服务部是防范和处置非法集资工作的（），要立足自身工作职责，按照工作任务组织本条线开展防范和处置非法集资工作，并将本条线工作情况报送风险管理部。

    • A、执行责任人
    • B、监督责任人
    • C、反馈责任人
    • D、防范责任人

    正确答案:A

  • 第14题：

    根据<邮政金融资金案件责任查究规定，下列属于对失职人员责任查究中行政处理的有（）。

    • A、警告
    • B、记过
    • C、降职
    • D、解除劳动合同

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    《邮政金融资金案件责任查究规定》明确规定，涉案金额达人民币100万元以上，300万元以下的贪污、挪用、诈骗案件；涉案金额达人民币30万元以上，50万元以下，或者伤1人以上，3人以下的抢劫、盗窃案件为（）。

    • A、特别重大案件
    • B、特大案件
    • C、重大案件
    • D、一般案件

    正确答案:C

  • 第16题：

    《邮政金融资金案件责任查究规定》规定，实施责任查究时应遵循的原则包括（）。

    • A、实事求是
    • B、制度面前人人平等
    • C、上追两级
    • D、惩前毖后，治病救人

    正确答案:A,B,D

  • 第17题：

    案件防范工作机制的内容包括（）.

    • A、落实案件防范工作责任制
    • B、开展案件防范教育活动
    • C、加强员工行为动态管理
    • D、明确划分相关机构部门之间、岗位之间的职责

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    请结合工作实际，谈谈银行如何防范与担保机构开展业务合作的风险。


    正确答案: (1)依法经营、严格审查。严格审查担保机构的资质，严格考核担保机构的经营状况和管理层的综合能力，特别是担保机构的资产负债等财务状况，防止因担保机构资本金不实、结构不合理或将资本金违规投人资本市场等对银行信贷资金造成风险。
    (2)加强管理信息系统建设，科学有效地监测担保机构担保放大倍数（杠杆率）及其变化情况，应考察担保机构是否建立科学的风险控制机制、内部控制制度和风险分散机制等相关制度，及时揭示风险和纠正偏差。在对担保机构的业务进行全面调查的基础上，建立违规担保机构的“黑名单”制度。
    (3)进一步完善内控制度和措施，严格防范关联交易风险，严格防范操作风险。加强自身对小企业风险状况的识别手段，加强自身的风险控制和风险定价能力。

  • 第19题：

    多选题
    《邮政金融资金案件责任查究规定》规定，对失职部门负责人进行责任查究时“行政处理”的形式包括（）。
    A

    通报批评

    B

    调离关键岗位

    C

    解除劳动合同

    D

    经济赔偿


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    问答题
    什么是重大案件防范责任查究制度？

    正确答案： 重大案件防范责任制是指因治安防范工作不落实或有关人员玩忽职守而发生重大案件和虽不属重大案件，但连续发案，治安秩序混乱，致使国家、集体利益遭受严重损失，群众安全感受到严重威胁的，都要在认真实行一票否决权制的同时，照章或依法追究有关责任人的责任。它是针对治安防范工作而建立的一种责任制，目的是为了完善治安防范机制。
    目前，我省普遍推行了重大案件防范责任查究制度，对不履行防范责任，以致发生千真万确案件和治安事故的，按规定给予了党、政纪处分和经济处罚。
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    案件防范工作机制的内容不包括（）.
    A

    落实案件防范工作责任制

    B

    开展案件防范教育活动

    C

    加强员工行为动态管理

    D

    明确划分相关机构部门之间、岗位之间的职责


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    《邮政金融资金案件责任查究规定》明确规定，涉案金额达50万元人民币以下的贪污、挪用、诈骗案件；涉案金额达10万元人民币以下，无人员伤亡的抢劫、盗窃案件为（）。
    A

    特别重大案件

    B

    特大案件

    C

    重大案件

    D

    一般案件


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    案件防范工作机制的内容包括（）.
    A

    落实案件防范工作责任制

    B

    开展案件防范教育活动

    C

    加强员工行为动态管理

    D

    明确划分相关机构部门之间、岗位之间的职责


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

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