除大额临分件、反洗钱加强措施外，不需要客户提供财务资料。

题目

除大额临分件、反洗钱加强措施外，不需要客户提供财务资料。

相似考题

1.反洗钱三大预防措施中的基础是( )A、大额可疑交易数据报送B、客户身份识别C、客户身份资料和交易记录保存D、反洗钱监督检查

2.洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施。判断对错

3.反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是()A.大额和可疑交易数据报送B.客户身份识别C.客户身份资料和交易记录保存D.反洗钱监督检查

4.中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的()信息予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。A、客户身份资料B、大额交易信息C、可疑交易信息D、客户开户资料

参考答案和解析
正确答案:错误
更多“除大额临分件、反洗钱加强措施外，不需要客户提供财务资料。”相关问题

  • 第1题：

    大额临分件必须提交的投保资料包括（）。

    • A、投保人和被保险人的《财务声明书》
    • B、被保险人的《健康声明书》
    • C、投保人和被保险人的有效财务证明资料
    • D、投保人和被保险人的投保情况说明

    正确答案:A,B,C

  • 第2题：

    反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是（）

    • A、大额和可疑交易数据报送
    • B、客户身份识别
    • C、客户身份资料和交易记录保存
    • D、反洗钱监督检查

    正确答案:B

  • 第3题：

    中国人民银行各级分支机构加强对银行卡业务的反洗钱现场检查，除专项检查外，还应将（）列入反洗钱现场检查的重点内容。

    • A、客户身份识别
    • B、大额和可疑交易
    • C、办理银行卡业务过程中履行反洗钱义务的情况
    • D、客户风险等级划分

    正确答案:C

  • 第4题：

    反洗钱预防措施的核心制度是（）。

    • A、大额交易和可疑交易报告制度
    • B、客户身份识别制度
    • C、客户身份资料保存制度
    • D、客户交易记录保存制度

    正确答案:B

  • 第5题：

    反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。


    正确答案:错误

  • 第6题：

    反洗钱工作的风险点（）。

    • A、为不提供身份证件或提供假身份证件的客户开立存款账户
    • B、为提供虚假开户资料的客户办理存款、结算业务
    • C、发生大额、可疑交易，不按规定及时、准确报告
    • D、不按规定期限保管账户资料和交易记录，账户资料和交易记录保存不完整
    • E、泄露反洗钱工作信息
    • F、未按监管部门要求开展反洗钱宣传、培训工作。

    正确答案:A,B,C,D,E,F

  • 第7题：

    反洗钱预防措施的基本制度包括（）。

    • A、客户身份识别制度
    • B、客户身份资料和交易记录保存
    • C、大额交易可疑交易报告
    • D、报告分析

    正确答案:A,B,C

  • 第8题：

    单选题
    中国人民银行各级分支机构加强对银行卡业务的反洗钱现场检查，除专项检查外，还应将（）列入反洗钱现场检查的重点内容。
    A

    客户身份识别

    B

    大额和可疑交易

    C

    办理银行卡业务过程中履行反洗钱义务的情况

    D

    客户风险等级划分


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    反洗钱措施包括建立和实施（）、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等。
    A

    客户联网核查制度

    B

    客户身份重新识别制度

    C

    客户身份识别制度

    D

    客户实名制度


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    反洗钱预防措施的基本制度包括（）。
    A

    客户身份识别制度

    B

    客户身份资料和交易记录保存

    C

    大额交易可疑交易报告

    D

    报告分析


    正确答案： A,B,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    （）包括建立和实施客户身份识别制度、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等。
    A

    反洗钱法

    B

    反洗钱措施

    C

    反洗钱规定

    D

    反洗钱交易


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。


    正确答案:错误

  • 第14题：

    按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有（）。

    • A、客户身份识别 
    • B、报告大额交易和可疑交易 
    • C、保存客户身份资料和交易信息 
    • D、客户身份登记

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    反洗钱措施包括建立和实施（）、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等。

    • A、客户联网核查制度
    • B、客户身份重新识别制度
    • C、客户身份识别制度
    • D、客户实名制度

    正确答案:C

  • 第16题：

    金融机构履行反洗钱义务可以采取的措施有（）。

    • A、客户身份识别
    • B、反洗钱侦查
    • C、大额和可疑交易报告
    • D、保存客户身份资料及交易记录

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密；除上级主管部门规定外，不得向任何单位和个人提供。


    正确答案:错误

  • 第19题：

    单选题
    反洗钱预防措施的核心制度是（）。
    A

    大额交易和可疑交易报告制度

    B

    客户身份识别制度

    C

    客户身份资料保存制度

    D

    客户交易记录保存制度


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    金融机构履行反洗钱义务可以采取的措施有（）
    A

    客户身份识别

    B

    反洗钱侦查

    C

    大额和可疑交易报告

    D

    保存客户身份资料及交易记录


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有。（）
    A

    客户身份识别

    B

    报告大额交易和可疑交易

    C

    保存客户身份资料和交易信息

    D

    客户身份登记


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    （）处于洗钱预防措施的基础地位。
    A

    反洗钱内控制度

    B

    客户身份识别制度

    C

    客户身份资料和交易记录保存制度

    D

    大额和可疑交易报告制度


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的的洗钱预防措施有（）。
    A

    客户身份识别

    B

    报告大额交易和可疑交易

    C

    保存客户身份资料和交易信息

    D

    客户身份登记


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

相关内容