目前各级专卖内管人员掌握卷烟营销异常动向，获取行业内违法违规线索的重要方法是专卖内管信息系统（）。A、日常监控B、数据对比分析C、自动预警提示D、调查核实
题目
目前各级专卖内管人员掌握卷烟营销异常动向，获取行业内违法违规线索的重要方法是专卖内管信息系统（）。
- A、日常监控
- B、数据对比分析
- C、自动预警提示
- D、调查核实
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第1题：
（）内部专卖管理监督责任追究包括对行业内部违法违规经营行为的责任追究和对内部专卖管理监督部门和人员失职、失察、渎职行为的责任追究两部分。
正确答案:正确 -
第2题：
近日，某市烟草专卖局稽查员小赵在某起案件查处过程中发现涉案零售户A销售“塔山”牌卷烟异常，经侦查在A的仓库现场邻市防伪标识的“塔山”牌卷烟2件，案值2万余元。经A交代，这批卷烟是从邻市的B超市一性购得，并提供购货凭证。按照领导要求，小赵整理近期的案件线索，此案线索属于专卖管理部门自身发现的案件线索的哪一种？
正确答案:查处案件时发现并牵连出其他案件线索。 -
第3题：
卷烟经营内部违法违规线索和异常情况，调查核实的工作流程是什么？
正确答案: （1）准备相关资料，具体包括线索所涉零售户的类别、所处区域商圈、订货方式、配送方式等基础信息，线索所涉卷烟品牌的市场价格表现、是否曾外流到其他地区被查扣等信息。
（2）调查零售户经营状况、收到所订卷烟及货款结算的情况，实地查看零售户库存，分析其所订卷烟与实际经营能力是否匹配。对零售户反映没有收到所订卷烟的情况，要进一步调查货款的结算及银行结算卡的保管情况。对零售户反映卷烟送到后被收购的情况，要进一步调查卷烟被收购走的具体过程，重点调查有无行业内部工作人员事先给零售户订烟款或打招呼要求订烟的问题。
（3）调查相关人员，对线索所涉零售户已经停业或反映没有收到订单显示卷烟的，要询问相关配送人员调查有关卷烟的去向及具体操作过程；对代保管零售户的银行结算卡、给零售户分发订烟款或打招呼要求订烟的行业内部有关工作人员，要进行询问。
（4）专卖内管工作人员要采取监听电话访销录音、检查网上订货客户上网的IP地址等方式，深入调查，查明真实情况。 -
第4题：
地理位置偏僻、经营规模小、结构低的零售户突然订购数量较多高档卷烟的情况，应确定为（）。
- A、异常调查对象
- B、内部违法违规线索
- C、启动调查核实程序
- D、预警排查分析线索
正确答案:B -
第5题：
2011年国家局印发的内管工作规范中指出市场上非法流通的卷烟根源在行业内部，市局内管人员如何通过查处的真烟案件查找内部违法规线索。
正确答案: （一）对辖区查处的真烟案按要求抄录每条烟的32位条码，将情况详细报省局。
（二）对查扣的真烟，省级局每月要进行汇总分析，通报情况，并将具体的品牌、数量及条码等信息发回卷烟流出地的市级局。市级局要根据省级局反馈的条码信息，查找出相关异常订单，确定为内部违法违规线索。 -
第6题：
案件移交制度要求各级专卖管理部门对违法、违规案件，凡是要追究有关人员行政责任的，要及时移交上级专卖部门。
正确答案:错误 -
第7题：
2008年4月6日，A市烟草专卖局稽查支队接到举报线索，在辖区B县某货运仓库有较大数量假冒卷烟，市烟草专卖局办理立案手续后会同公安人员迅速赶到现场实施检查，共查获假冒卷烟“紫云烟”、“白沙”等牌号卷烟4万支，违法金额约2万余元。B县烟草专卖局对此案没有管辖权。
正确答案:错误 -
第8题：
2008年4月6日，A市烟草专卖局稽查支队接到举报线索，在辖区B县某货运仓库有较大数量假冒卷烟，市烟草专卖局办理立案手续后会同公安人员迅速赶到现场实施检查，共查获假冒卷烟“紫云烟”、“白沙”等牌号卷烟4万支，违法金额约2万余元。A市烟草专卖局是否可以将此案交B县烟草专卖局调查处理，请简要说明理由？
正确答案: A.市烟草专卖局可以将此案交B县烟草专卖局调查处理。
理由：此案违法卷烟数量和案值均属于普通案件，《烟草专卖行政处罚程序》规定：县（市）级烟草专卖行政管理机关管辖本辖区内发生的案件，地、市级烟草专卖行政管理机关管辖本辖区内发生的有较大影响的案件。将此案交B县烟草专卖局有利于案件调查处理，符合级别管辖规定。 -
第9题：
对卷烟去向不查明不放过，是指（）。
- A、在案件的审理过程中，必须对违法卷烟的来源调查清楚，源头不清楚，不能放过，做到不轻易结案，不急于处罚，务必做到查明源头，堵塞漏洞
- B、对案件审理中掌握的违法线索，我们必须高度重视，确保查清违法线索，掌握违法分子活动情况和活动规律，打掉违法犯罪网络
- C、对于查获的违法卷烟，不仅要做到查清来源，还要查清去向，认真进行跟踪追溯
- D、以上皆包括
正确答案:C -
第10题：
《工作规范》明确指出，各级局应积极推进专卖内管信息化建设，规范工作程序，实现对行业内部烟草专卖品生产经营活动的（）监管。
- A、实时、有效
- B、统一、高效
- C、便捷、规范
- D、实时、规范
正确答案:A -
第11题：
下列哪项属于内部专卖管理监督日常监管考核的内容（）
- A、各级烟草专卖局配备必需的办公设备的情况
- B、各级烟草专卖局督促营销部门规范明码标价工作情况
- C、各级烟草专卖局按比例配备专职工作人员的情况
- D、各级烟草专卖局督促辖区内行业内生产经营企业制定内控制度的情况
正确答案:A,C,D -
第12题：
单选题以下做法不符合基金从业人员职业道德准则中“守法合规”基本要求的是（ ）。A基金从业人员应当主动向监管机构提供违法行为的线索
B基金从业人员向监管机构举报客户的违法行为之前，应先警告客户
C基金从业人员应当主动向监管机构举报违法违规行为
D基金从业人员应当配合监管机构的调查工作
正确答案： B解析： -
第13题：
当专卖内管信息系统产生预警，内管人员应如何筛选出异常品牌或订单，确定为内部违法违规线索。市局内管人员获取内部违法违规线索的来源是什么？
正确答案: 需要从六个方面进行筛选排查：
（1）排除新品引进、到货不均衡、节假日等因素的影响形成的无效预警。
（2）确保不规范问题能及时发现处理。
（3）将已出现批零价格倒挂、外流到其他地区的品牌作为需要重点关注的品牌。
（4）对异常品牌的预警，要辅助以品牌销量时间曲线图、区域销量时间曲线图、线路销量时间曲线图等分析工具，确定异常品牌销量突增的时间段、区域或配送线路，进一步确定订货不正常的零售户作为内部违法违规线索。
（5）要从总量异常的订单中筛选出需要重点关注的品牌突增的订单，确定为内部违法违规线索。
（6）要从均价异常订单中筛选出需要重点关注的高档品牌突增或紧俏的高档品牌突增的订单，尤其是地理位置偏僻、经营规模小、结构低的零售户突然订购数量较多高档卷烟的情况，确定为内部违法违规线索。
获取内部违法违规线索通常有：
（1）省局反馈的真烟案件条码信息；
（2）“三员”反馈的零售户停歇业、非法收购倒卖卷烟等情况。
（2）县级局上报的内部违法违规线索。 -
第14题：
各级专卖执法人员要努力提高对烟草专卖法律法规的熟悉程度，掌握业务知识，提高专卖执法能力。
正确答案:正确 -
第15题：
专卖内管信息系统主要连接的相关系统有（）。
- A、卷烟生产经营决策管理系统
- B、准运证管理系统
- C、卷烟营销信息系统
- D、卷烟及烟叶交易系统
正确答案:A,B,C,D -
第16题：
在2011年国家局印发内管工作规范中，“三员”所掌握零售户停歇业、非法收购倒卖卷烟等情况及时反馈给县级局专卖内管部门，县级局内管人员应当如何处理。
正确答案: 专卖市管员、客户经理、配送员在日常工作中要掌握零售户停歇业、非法收购倒卖卷烟等情况，并及时向县级局专卖内管部门报告。县级局专卖内管部门要认真分析查找内部违法违规线索。
（1）对于零售户停歇业的情况，县级局专卖内管部门要在接到报告后3个工作日内确定零售户停歇业的具体时间、停歇业期间是否仍在订购卷烟。对于在停歇业期间仍在订购卷烟的，县级局专卖内管部门当天就要作为内部违法违规线索向市级局专卖内管部门报告。
（2）对于非法收购倒卖卷烟的情况，县级局专卖内管部门要在当天通知专卖稽查人员进行查处并将所涉卷烟品牌情况向市级局专卖内管部门报告，市级局专卖内管部门要针对所涉品牌，查找集中时间、集中线路投放或明显超出零售户经营能力提供卷烟等情况，确定为内部违规线索。 -
第17题：
在专卖内管工作中，监管人员主动接收或通过各种渠道主动收集是获取违法违规线索的主要方法，通常包括受理举报投诉、上级交办任务和（）。
- A、系统预警提示
- B、人工综合分析
- C、实地调查核实
- D、市场暗访
正确答案:B -
第18题：
烟草专卖管理人员获取案源的途径中，（）不属于社会及外部环境获取的案件线索。
- A、群众来信
- B、公安机关移交的案件线索
- C、上级部门交办的案件线索
- D、通过互联网络发现案件线索
正确答案:C -
第19题：
专卖内管信息系统预警生成由（）、系统自动预警两部分构成。
- A、销售数据对比分析
- B、主动获取违法违规线索
- C、计算数据波动频率和幅度
- D、设定预警阀值
正确答案:B -
第20题：
下列无准运证运输烟草专卖品行为，没收违法运输的烟草专卖品和违法所得的是（）。
- A、非法运输卷烟50件
- B、拒绝、阻碍烟草专卖执法人员检查的
- C、利用运煤车辆将卷烟用煤堆隐藏
- D、运输印有“专供出口”字样的卷烟
正确答案:B,C,D -
第21题：
地理位置偏僻、经营规模小、结构低的零售户突然订购数量较多高档卷烟的情况，确定为内部违法违规线索。
正确答案:正确 -
第22题：
违法卷烟的源头不查明不放过，是指（）。
- A、在案件的审理过程中，必须对违法卷烟的来源调查清楚，源头不清楚，不能放过，做到不轻易结案，不急于处罚，务必做到查明源头，堵塞漏洞。
- B、对案件审理中掌握的违法线索，我们必须高度重视，确保查清违法线索，掌握违法分子活动情况和活动规律，打掉违法犯罪网络。
- C、对于查获的违法卷烟，不仅要做到查清来源，还要查清去向，认真进行跟踪追溯。
- D、以上皆包括。
正确答案:A -
第23题：
2010年7月28日，A市烟草专卖局所辖的5个县级局在内管信息系统共产生预警800起，当天，A市内管科内管员筛选和排查掉760条无效预警，另40起预警通过下发任务的方式下发给县局内管部门处理；经县局内管部门调查核实，发现营销部门为完成卷烟销量任务，月底集中时间段、超出市场需求投放“软中华”品牌卷烟，导致部分零售户所订购的该品牌卷烟被烟贩子套购倒卖到省外，冲击省外辖区卷烟市场。在专卖内管工作中，监管人员获取违法违规线索的方式包括哪几种？
正确答案: 获取违法违规线索的方式：
（1）受理举报投诉；
（2）上级交办任务；
（3）人工综合分析；
（4）系统自动预警。