核审机构接到办案机构的核审材料后，应当予以（），并指定具体承办人员负责核审工作。A、保存B、备案C、登记D、记录

题目

核审机构接到办案机构的核审材料后，应当予以（），并指定具体承办人员负责核审工作。

  • A、保存
  • B、备案
  • C、登记
  • D、记录
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1.根据公司合规管理体系,第一道、第二道、第三道防线分别是()。A、业务部门/分支机构/子公司、合规风控部、稽核审计部B、合规风控部、稽核审计部、业务部门/分支机构/子公司C、稽核审计部、合规风控部、业务部门/分支机构/子公司D、业务部门/分支机构/子公司、稽核审计部、合规风控部

2.对于定性不准、适用法规不当、处罚不当的案件，核审机构应（）。A、建议办案机构修改B、建议办案机构补正C、建议办案机构纠正D、建议办案机构改正

3.专业中介机构的选择应遵循成本效率原则并制定专业机构选择标准，经过相关的审核审批决策或者集体投票确定。

4.经核审部门核审的行政处罚案件，出现行政执法过错的，如果核审意见未被办案部门采纳的，由办案部门承担过错责任。

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  • 第1题：

    依规定，案件应报经核审、批准而未经核审、批准造成行政执法过错的，承担过错责任的是（）

    • A、主办人
    • B、承办人
    • C、审批人
    • D、主办人或承办人

    正确答案:D

  • 第2题：

    核审机构经过对案件进行核审时，对（）的案件，建议办案机构修改。

    • A、定性不准
    • B、适用依据错误
    • C、处罚不当
    • D、程序不合法

    正确答案:A,B,C

  • 第3题：

    行政处罚告知程序应在哪个程序之后进行？（）

    • A、立案后
    • B、调查终结后
    • C、核审机构核审后
    • D、局长对行政处罚建议批准后

    正确答案:D

  • 第4题：

    案件核审由什么机构负责？


    正确答案: 案件核审由工商行政管理机关的法制机构实施，工商行政管理所以自己的名义实施行政处罚的案件，由工商行政管理所的法制员负责核审。

  • 第5题：

    依照《工商行政管理机关行政处罚程序暂行规定》第34条，核审机构核审后，由（）将整个案卷及核审机构的核审意见报局长批准。

    • A、核审机构
    • B、办案机构
    • C、核审机构或者办案机构

    正确答案:A

  • 第6题：

    核审机构核审完毕，应当及时退卷。（）应将案卷、拟作出的行政处罚建议及核审意见报工商行政管理机关负责人审查决定。

    • A、办案机关
    • B、办案机构
    • C、核审机构
    • D、办案人员

    正确答案:B

  • 第7题：

    金融机构应当按照什么机构的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容?


    正确答案: 中国人民银行

  • 第8题：

    核审机构核审完毕后，由（）将案卷、拟作出的行政处罚建议及核审意见报工商行政管理机关负责人审查决定。

    • A、办案机构
    • B、办案人员
    • C、核审机构
    • D、核审人员

    正确答案:A

  • 第9题：

    问答题
    案件核审由什么机构负责？

    正确答案： 案件核审由工商行政管理机关的法制机构实施，工商行政管理所以自己的名义实施行政处罚的案件，由工商行政管理所的法制员负责核审。
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    办案机构与核审机构就有关问题不能达成一致意见的，应如何处理？（）
    A

    由法制机构决定

    B

    提交局长决定

    C

    由局长办公会议讨论决定

    D

    由上级主管机关决定


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    核审机构接到办案机构的核审材料后，应当予以（），并指定具体承办人员负责核审工作。
    A

    保存

    B

    备案

    C

    登记

    D

    记录


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    对于定性不准、适用法规不当、处罚不当的案件，核审机构应（）。
    A

    建议办案机构修改

    B

    建议办案机构补正

    C

    建议办案机构纠正

    D

    建议办案机构改正


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    核审机构经过对案件进行核审，对程序不合法的案件，建议（）

    • A、办案机构补正
    • B、办案机构修改
    • C、办案机构纠正
    • D、建议不予行政处罚

    正确答案:C

  • 第14题：

    作出行政处理决定的工商行政管理机关重新审查行政处理决定的，（）应当回避。

    • A、办案人员
    • B、核审人员
    • C、办案机构
    • D、原办理此案的办案人员

    正确答案:D

  • 第15题：

    办案机构与核审机构就有关问题不能达成一致意见的，应如何处理？（）

    • A、由法制机构决定
    • B、提交局长决定
    • C、由局长办公会议讨论决定
    • D、由上级主管机关决定

    正确答案:B,C

  • 第16题：

    行政处罚告知程序应在（）后进行。

    • A、调查终结
    • B、核审机构核审
    • C、局长对行政处罚建议批准
    • D、做出处罚决定

    正确答案:C

  • 第17题：

    核审机构核审完毕，应当及时退卷。办案机构应将（）报工商行政管理机关负责人审查决定。

    • A、案卷
    • B、核审意见
    • C、拟作出的行政处罚决定
    • D、拟作出的行政处罚建议

    正确答案:A,B,D

  • 第18题：

    法律援助事项结案后，工会法律援助机构应当按规定向承办人员支付法律援助办案补贴。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    稽核审计部门根据工作需要，经农村合作金融机构批准后，可将部分稽核审计项目外包，但需事先对外包机构的独立性、客观性和专业胜任能力进行评估。


    正确答案:正确

  • 第20题：

    判断题
    稽核审计部门根据工作需要，经农村合作金融机构批准后，可将部分稽核审计项目外包，但需事先对外包机构的独立性、客观性和专业胜任能力进行评估。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    行政处罚告知程序应在哪个程序之后进行？（）
    A

    立案后

    B

    调查终结后

    C

    核审机构核审后

    D

    局长对行政处罚建议批准后


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    核审机构经过对案件进行核审，提出以下书面意见和建议（）。
    A

    对事实清楚、证据充分、定性准确、处理适当、程序合法的案件，同意办案机构意见，建议报局长批准后告知当事人

    B

    对定性不准、适用法律不当、处罚不当的案件，建议办案机构修改

    C

    对事实说不清、证据不足的案件，建议办案机构补正

    D

    对程序不合法的案件，建议办案机构纠正


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    稽核审计机构在实施稽核审计前，通知被稽核单位或个人接受稽核审计的书面文件是指（）。
    A

    稽核方案

    B

    稽核意见书

    C

    稽核通知书

    D

    稽核报告


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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