关于自然人有效身份证件类型或者身份证明文件,出生满一个月未满五周岁且尚未申报户口的中国公民,可以暂时使用出生医学证明作为身份证明文件。()此题为判断题(对，错)。
题目
此题为判断题(对，错)。
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参考答案和解析
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第1题：
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和实际的交易人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
此题为判断题(对，错)。
答案：错误
解析：《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
第三条
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。 金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
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第2题：
金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外,可以采取回访客户或实地查访的措施进行客户身份识别。()此题为判断题(对，错)。
参考答案：正确 -
第3题：
法人客户的身份基本信息不包括法人身份证件或身份证明文件的有效期限。()此题为判断题(对，错)。
参考答案：错误 -
第4题：
关于自然人有效身份证件类型或者身份证明文件,定居国外的中国公民除了应出具中国护照外,还应出具定居国外的证明文件,如使领馆出具的证明、绿卡等。()此题为判断题(对，错)。
答案：对
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第5题：
关于证件的适用情形,以下正确的是:()A.居住在境内的中国公民：居民身份证或者临时居民身份证
B.居住在境内的16周岁(不含)以下且尚未申领居民身份证的中国公民：可暂时使用户口簿，但应在申领居民身份证或满16周岁后及时更新。其中3周岁(不含)以下且尚未申报户口的中国公民：可暂时使用出生证，但在申报户口或满3周岁后应及时更新为户口本。
C.中国公民(非华侨)：中国护照
D.外国公民：护照。
答案：A、B、C、D
解析：
1、居住在境内的中国公民，为居民身份证或者临时居民身份证。
2、居住在境内的16周岁以下的中国公民，为户口簿，其中3周岁(不含)以下且尚未申报户口的中国公民：可暂时使用出生证，但在申报户口或满3周岁后应及时更新为户口本。
3、香港、澳门居民，为港澳居民往来内地通行证。台湾居民，为台湾居民来往大陆通行证或者其他有效旅行证件。外国公民，为护照。
4、另外社会保障卡、驾驶证，护照等也是有效身份证件。 -
第6题：
自然人客户不管是支取还是存入人民币单笔5万元以上时，银行都应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
此题为判断题(对，错)。
正确答案：√
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第7题：
按照反洗钱法律规定，当小王存入8千美元时，银行必须核对其有效身份证件或者其他身份证明文件。
此题为判断题(对，错)。
正确答案：×
当自然人客户存入外币等值1万美元以上时，银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。 -
第8题：
小张从小李账户中一次性取出9万人民币时，银行应当（）
- A、核对小张的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张的基本信息，留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
- B、核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小李的基本信息，留存小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
- C、核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张的基本信息，留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
- D、核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张和小李的基本信息，留存小张和小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
正确答案:C -
第9题：
为出生满一个月且尚未申报户口的客户办理业务，可暂时使用其（）作为身份证明文件。
正确答案:出生医学证明 -
第10题：
居住在境内的16周岁以下的中国公民，可以由其监护人（直系亲属中的父母任一方）代理开立个人存款账户，出具监护人的有效身份证件以及账户使用人的居民身份证或户口薄，以及足以证明其监护人身份的有效证明文件（如出生证、户口薄等）。
正确答案:正确 -
第11题：
单选题为客户申请交易编码时，期货公司应当（）A核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
B核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息。
C核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息，留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
D以上说法都不对。
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第12题：
判断题为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。（）A对
B错
正确答案： 对解析： 暂无解析 -
第13题：
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构可以先为客户办理业务。()此题为判断题(对，错)。
参考答案：错 -
第14题：
客户要求变更姓名或者名称、身份证件或身份证明文件种类、身份证件号码时,金融机构不必重新识别客户。()此题为判断题(对，错)。
参考答案：错误 -
第15题：
关于自然人有效身份证件类型或者身份证明文件,香港、澳门特别行政区居民,应出具港澳居民往来内地通行证或港澳台居民居住证;台湾居民,应出具台湾居民身份证。()此题为判断题(对，错)。
答案：错
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第16题：
按照反洗钱规章的规定，租赁公司在与客户签订业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
此题为判断题(对，错)。
正确答案：×
按照反洗钱规章的规定，金融租赁公司在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。 -
第17题：
当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时，银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
此题为判断题(对，错)。
正确答案：√
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第18题：
对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同，保险公司在订立保险合同时，应核对投保人有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
此题为判断题(对，错)。
正确答案：√
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第19题：
根据反洗钱法相关规定，我*行对个人开户客户必须记录的身份信息包括但不限于（）。
- A、姓名、性别、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、联系地址、邮编；
- B、姓名、出生日期、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限、联系电话；
- C、姓名、性别、出生日期、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和电子邮箱；
- D、姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、常住地址和工作单位地址、职业信息；
正确答案:B -
第20题：
交易密码挂失时，证券公司应当（）
- A、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
- B、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息。
- C、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息，留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
- D、以上说法都不对。
正确答案:C -
第21题：
小张代小李办理证券账户开户时，证券公司应当（）
- A、核对小张的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张的基本信息，留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
- B、核对小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小李的基本信息，留存小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
- C、核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张的基本信息，留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
- D、核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张和小李的基本信息，留存小张和小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
正确答案:D -
第22题：
判断题金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，对有疑问的，可以采取措施识别或者重新识别客户身份：其中一项措施是：要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。A对
B错
正确答案： 错解析： 暂无解析 -
第23题：
填空题为出生满一个月且尚未申报户口的客户办理业务，可暂时使用其（）作为身份证明文件。正确答案： 出生医学证明解析： 暂无解析