依据《保险业反洗钱工作管理办法》（保监会令[2011]52号），保险公司通过保险专业代理公司、金融机构类保险兼业代理机构开展保险业务时，应当在合作协议中写入反洗钱条款。（）此题为判断题(对，错)。

题目

依据《保险业反洗钱工作管理办法》（保监会令[2011]52号），保险公司通过保险专业代理公司、金融机构类保险兼业代理机构开展保险业务时，应当在合作协议中写入反洗钱条款。（）

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.保监会《保险业反洗钱工作管理办法》规定,保险公司、保险资产管理公司和保险专业代理公司、保险经纪公司应当以保单实名制为基础,按照()的工作原则,切实提高反洗钱内控水平。A.客户资料完整B.交易记录可查C.资金流转规范D.身份识别到位

2.依据《保险业反洗钱工作管理办法》（保监会令[2011]52号），保险公司、保险资产管理公司董事、监事、高级管理人员任职资格核准申请材料中应当包括接受反洗钱培训情况报告。（）此题为判断题(对，错)。

3.依据《保险业反洗钱工作管理办法》（保监会令[2011]52号），保险公司、保险资产管理公司应当按照客户特点或者账户属性，划分风险等级，并在持续关注的基础上，每年调整风险等级。（）此题为判断题(对，错)。

4.依据《保险业反洗钱工作管理办法》（保监会令[2011]52号），保险公司、保险资产管理公司应当依法保存客户身份资料和交易记录，确保能足以，以提供监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。（）A.记录该项交易B.复制该项交易C.保存该项交易D.重现该项交易

参考答案和解析
正确答案：√
更多“依据《保险业反洗钱工作管理办法》(保监会令[2011]52号),保险公司通过保险专业代理公司、金融机构类 ”相关问题

  • 第1题：

    依据《保险业反洗钱工作管理办法》（保监会令[2011]52号），保险公司、保险资产管理公司和保险专业代理公司、保险经纪公司应当以保单实名制为基础，按照_____的工作原则，切实提高反洗钱内控水平。（）

    A.内控系统完善

    B.客户资料完整

    C.交易记录可查

    D.资金流转规范


    正确答案：BCD

  • 第2题：

    依据《保险业反洗钱工作管理办法》（保监会令[2011]52号），保险公司、保险资产管理公司发生下列哪些情形，保险监管机构可以将其列为反洗钱重点监管对象。（）

    A.涉嫌从事洗钱

    B.涉嫌协助他人洗钱

    C.未按时报送反洗钱相关报告

    D.曾受到反洗钱主管部门重大行政处罚


    正确答案：ABD

  • 第3题：

    保险公司通过保险专业代理公司、()开展保险业务时，应当在合作协议中写入反洗钱条款。

    A.保险经纪公司

    B.保险公估公司

    C.金融机构类保险兼业代理机构

    D.保险营销员


    正确答案：C


  • 第4题：

    依据《保险业反洗钱工作管理办法》（保监会令[2011]52号），保险公司、保险资产管理公司建立的反洗钱内控制度应当包括下列哪些内容。（）

    A.客户身份资料和交易记录保存

    B.大额交易和可疑交易报告

    C.反洗钱外部审计

    D.重大洗钱案件应急处置


    正确答案：ABD

  • 第5题：

    依据《保险业反洗钱工作管理办法》（保监会令[2011]52号），保险公司、保险资产管理公司应当建立健全反洗钱内控制度。反洗钱内控制度应当包括下列内容。（）

    A.反洗钱内部审计

    B.重大洗钱案件应急处置

    C.配合反洗钱监督检查、行政调查以及涉嫌洗钱犯罪活动调查

    D.反洗钱工作信息保密


    正确答案：ABCD

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