金融行动特别工作组的工作目标是（ ）。A.向全球所有国家和地区推广反洗钱信息B.在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》C.在全球推动反洗钱专门立法D.关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势。

题目

金融行动特别工作组的工作目标是（ ）。

A.向全球所有国家和地区推广反洗钱信息

B.在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》

C.在全球推动反洗钱专门立法

D.关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势。

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1.金融行动特别工作组(FATF)成立于哪一年?我国于什么时间成为为金融行动特别工作组(FATF)正式成员?

2.金融行动特别工作组(FATF)在全球设有哪几个工作小组?

3.全球性反洗钱组织“金融行动特别工作组”的英文缩写是：()A、FCTFB、FATFC、FATC

4.金融行动特别工作组(FATF)在何时何地成立?

参考答案和解析
正确答案：ABD
更多“金融行动特别工作组的工作目标是( )。A.向全球所有国家和地区推广反洗钱信息B.在金融行动特别工 ”相关问题

  • 第1题：

    以下关于国际反洗钱权威组织的英文简称错误的是:()。

    A.金融行动特别工作组---FATF

    B.金融行动特别工作组---AML

    C.亚太反洗钱组织---APG

    D.欧亚反洗钱及反恐怖融资组织---EAG


    参考答案：B

  • 第2题：

    金融行动特别工作组的工作目标不包括（）

    A.向全球所有国家和地区推广反洗钱信息

    B.在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》

    C.在全球推动反洗钱专门立法

    D.关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势。


    正确答案：C

  • 第3题：

    金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第4题：

    目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是（）。

    • A、埃格蒙特集团
    • B、金融行动特别工作组
    • C、欧亚反洗钱与反恐融资小组
    • D、亚太反洗钱小组

    正确答案:B

  • 第5题：

    金融行动特别工作组关于反洗钱的“40项建议”包括哪几部分？


    正确答案: 包括四部分：法律体系；金融业、特定非金融行业和职业应采取的反洗钱和反恐融资措施；打击洗钱和恐怖主义融资的必要体制和措施；国际合作。

  • 第6题：

    金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。（　）


    正确答案:正确

  • 第7题：

    按照预定工作目标，中国力争在什么时间加入国际反洗钱组织――金融行动特别工作组（ＦＡＴＦ），成为其正式成员？


    正确答案: ２００７年６月

  • 第8题：

    判断题
    金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。（　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    金融行动特别工作组是目前全球最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    金融行动特别工作组集中实现哪些工作目标（）
    A

    向全球所有国家和地区推广反洗钱网络

    B

    在金融行动特别工作组成员内监督执行反洗钱与反恐怖融资建议

    C

    关注洗钱犯罪手段发展趋势，探讨反洗钱措施

    D

    对成员国开展互评估活动


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    金融行动特别工作组规定，金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施？

    正确答案： （1）制订内部政策、程序和控制措施；（2）持续进行雇员培训计划；（3）建立审计，以对系统进行测试。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    金融行动特别工作组的工作目标是（）。
    A

    向全球所有国家和地区推广反洗钱信息

    B

    在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》

    C

    在全球推动反洗钱专门立法

    D

    关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融行动特别工作组规定,金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施?


    答案：(1)制订内部政策、程序和控制措施;(2)持续进行雇员培训计划;(3)建立审计，以对系统进行测试。

  • 第14题：

    下列关于金融行动特别工作组（FATF）的说法，正确的有：

    A.金融行动特别工作组（FATF）成立于1989年的西方七国首脑会议

    B.我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员

    C.中国香港特别行政区是金融行动特别工作组（FATF）的正式成员

    D.金融行动特别工作组（FATF）的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单

    E.金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织


    正确答案：ACDE

  • 第15题：

    金融行动特别工作组集中实现哪些工作目标()

    A.向全球所有国家和地区推广反洗钱网络

    B.在金融行动特别工作组成员内监督执行反洗钱与反恐怖融资建议

    C.关注洗钱犯罪手段发展趋势，探讨反洗钱措施

    D.对成员国开展互评估活动


    正确答案：ABC

  • 第16题：

    金融行动特别工作组的工作目标是（）。

    • A、向全球所有国家和地区推广反洗钱信息
    • B、在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》
    • C、在全球推动反洗钱专门立法
    • D、关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势

    正确答案:A,B,D

  • 第17题：

    金融行动特别工作组对于未遵守FATF49项建议的成员国和地区采取哪些持续而渐进的强化措施？（）

    • A、开展新的现场评估
    • B、要求该国或地区向金融行动特别工作组全体会议提交进展报告；
    • C、金融行动特别工作组主席向该国或地区派遣高级代表团进行实地考察了解；
    • D、要求所有金融行动特别工作组成员的金融机构对与该国或地区的个人、公司和金融机构发生的所有业务联系和交易保持特别关注；
    • E、直至暂停该国（地区）的金融行动特别工作组成员资格

    正确答案:B,C,D,E

  • 第18题：

    金融行动特别工作组集中实现哪些工作目标（）

    • A、向全球所有国家和地区推广反洗钱网络
    • B、在金融行动特别工作组成员内监督执行反洗钱与反恐怖融资建议
    • C、关注洗钱犯罪手段发展趋势，探讨反洗钱措施
    • D、对成员国开展互评估活动

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    金融行动特别工作组是目前全球最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。


    正确答案:正确

  • 第20题：

    问答题
    金融行动特别工作组关于反洗钱的“40项建议”包括哪几部分？

    正确答案： 包括四部分：法律体系；金融业、特定非金融行业和职业应采取的反洗钱和反恐融资措施；打击洗钱和恐怖主义融资的必要体制和措施；国际合作。
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    下列关于金融行动特别工作组（FATF）的说法，正确的有（）
    A

    金融行动特别工作组（FATF.成立于1989年的西方七国首脑会议

    B

    我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员

    C

    中国香港特别行政区是金融行动特别工作组（FATF.的正式成员

    D

    金融行动特别工作组（FATF.的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单

    E

    金融行动特别工作组（FATF.是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    金融行动特别工作组的工作目标不包括（）。
    A

    向全球所有国家和地区推广反洗钱信息

    B

    在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》

    C

    在全球推动反洗钱专门立法

    D

    关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    按照预定工作目标，中国力争在什么时间加入国际反洗钱组织――金融行动特别工作组（ＦＡＴＦ），成为其正式成员？

    正确答案： ２００７年６月
    解析： 暂无解析

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