金融机构反洗钱工作的监督管理机构是：（ ）。A.国家外汇管理局B.中国银行业协会C.中国人民银行D.财政部

题目

金融机构反洗钱工作的监督管理机构是：（ ）。

A.国家外汇管理局

B.中国银行业协会

C.中国人民银行

D.财政部

相似考题

1.在我国，指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金检测,属于( )的职责。A．国家外汇管理局B．中国银行业监督管理委员会C．中国证券业监督管理委员会D．中国人民银行

2.保险公司需要履行反洗钱义务， 《金融机构反洗钱规定》 第三条规定， ( ) 是国务院反洗钱行政主管部门， 依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。A. 中国银行B. 银监会C. 中国人民银行D. 保监会

3.下列不属于银行业监管机构的是( )。A．中国银行业监督管理委员会B．中国人民银行C．中国银行业协会D．国家外汇管理局

4.和( )同时拥有对银行类金融机构的检查监督权。A．中国银行业协会；中国银监会B．中国人民银行；中国银监会C．中国人民银行；中国银行业协会D．中国人民银行；存款保险机构

参考答案和解析
正确答案：C
更多“金融机构反洗钱工作的监督管理机构是:( )。A.国家外汇管理局B.中国银行业协会C.中国人民银行D.财 ”相关问题

  • 第1题：

    负责对全国银行业金融机构及其业务活动监督管理的工作。

    A．中国人民银行

    B．中国银行业监督管理委员会

    C．国务院

    D．中国银行业协会


    正确答案：B

  • 第2题：

    建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。

    A．中国银行业监督管理委员会

    B．所有商业银行

    C．中国银行业协会

    D．中国反洗钱监测分析中心


    正确答案：D
    解析：中国反洗钱监测分析中心是由中国人民银行设立的，依法履行以下职责：接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；按规定向人民银行报告分析结果；要求金融机构补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；经中国人民银行批准，与境外机构交换资料、信息；中国人民银行规定的其他职责。

  • 第3题：

    中国反洗钱监测分析中心由( )设立。

    A．国家外汇管理局

    B．财政部

    C．中国人民银行

    D．中国银行业监督管理委员会


    正确答案：C
    解析：中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行相关反洗钱监测分析职责。

  • 第4题：

    银行业金融机构发生信用危机进行机构重组的，若重组失败( )可以决定终止重组。

    A．中国人民银行

    B．中国银行业协会

    C．国务院银行业监督管理机构

    D．人民法院


    正确答案：C
    解析：银行业金融机构发生信用危机进行机构重组的，对于重组失败的国务院银行业监督管理机构可以决定终止重组，由人民法院按照法律规定的程序依法宣告破产。

  • 第5题：

    设立证券登记结算机构必须经（ ）批准。 A．中国证券业协会 B．中国人民银行 C．国家外汇管理局 D．国务院证券监督管理机构


    正确答案：D
    【考点】掌握证券交易所和证券登记结算公司的职能。见教材第一章第一节，P10。

  • 第6题：

    建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是（ ）的职责之一。
    A.中国反洗钱监测分析中心 B.中国银行业监督管理委员会
    C.中国银行业协会 D.所有银行业金融机构


    答案：A
    解析：
    《金融机构反洗钱规定》第6条规定，建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额 交易和可疑交易报告信息，是中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责之一。故A项正确。

  • 第7题：

    （　　）负责对全国银行业金融机构及其业务活动的监督管理工作。

    A.中国人民银行
    B.中国银行业监督管理委员会
    C.国务院
    D.中国银行业协会

    答案：B
    解析：
    中国的银行业监管机构是中国银行业监督管理委员会(CBRC)。

  • 第8题：

    以下不属于银行业监管机构的是（　　）。

    A.中国银行业监督管理委员会
    B.中国人民银行
    C.中国银行业协会
    D.国家外汇管理局

    答案：C
    解析：
    银行业从业人员应当遵守本职业操守，并接受所在机构、银行业自律组织、监管机构和社会公众的监督。其中，监管机构既包括银监会，也包括中国人民银行、国家外汇管理局等行使监督管理职能的部门及其分支机构。C项，中国银行业协会属于银行业自律组织，不是监管机构。

  • 第9题：

    （　　）负责对全国银行业金融机构及其业务活动监督管理的工作。

    A.中国人民银行
    B.银行业监督管理委员会
    C.国务院
    D.中国银行业协会

    答案：B
    解析：
    此题考查的是对银行业负有监管职能的机构的具体职能区别。1984年之前，中国人民银行同时承担着中央银行，金融机构监管及办理工商信贷和储蓄业务的职能。2003年，人民银行对银行业金融机构的监管职能由新设立的银监会行使。国务院是国家政治机构，负责国家全局工作，不直接参与对金融机构的管理。中国银行业协会属于中国银行业自律组织，它是以促进会员单位共同利益为宗旨，是一个全国性非营利社会团体。它的主管单位为银监会。中国银行业监督管理委员会成立于2003年4月。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二条规定：国务院银行业监督管理机构负责对全国银行业金融机构及其业务活动监督管理的工作。

  • 第10题：

    负责对全国银行业金融机构及其业务活动监督管理的机构是（ ）。

    A.国务院银行业监督管理机构
    B.中国人民银行
    C.国家发展与改革委员会
    D.中国银行业协会

    答案：A
    解析：
    国务院银行业监督管理机构负责对全国银行业金融机构及其业务活动监督管理的工作。

  • 第11题：

    2003年，中国人民银行将对银行业金融机构的监管职责移交至（ ）。

    A.中国银行业监督管理机构
    B.中国保监会
    C.中国证监会
    D.中国银行业协会

    答案：A
    解析：
    2003年4月，中国银行业监督管理委员会成立，履行原来由中国人民银行履行的审批、监督管理银行、金融资产管理公司、信托投资公司及其他存款类金融机构等的职能和相关职责。

  • 第12题：

    单选题
    金融机构反洗钱工作的监督管理机构是：（）。
    A

    国家外汇管理局

    B

    中国银行业协会

    C

    中国人民银行

    D

    财政部


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    负责对全国银行业金融机构及其业务活动进行监督管理的机构是（ ）。

    A．中国银行业协会

    B．国务院

    C．中国人民银行

    D．中国银行业监督管理委员会


    正确答案：D

  • 第14题：

    具有制定和执行货币政策职能的金融机构是()

    A.国有重点金融机构监事会

    B.国家外汇管理局

    C.中国人民银行

    D.中国银行业监督管理委员会


    参考答案：C

  • 第15题：

    设立证券登记结算机构必须经（ ）批准。 A．证券业协会 B．中国人民银行 C．国家外汇管理局 D．国务院证券监督管理机构


    正确答案：D
    掌握证券交易所和证券登记结算公司的职能。见教材第一章第一节，P10。

  • 第16题：

    负有监督银行业从业人员遵守职业操守的机构有( )。

    A．中国银行业监督管理委员会

    B．中国人民银行

    C．国家外汇管理局

    D．中国银行业协会

    E．自治区银行业协会


    正确答案：ABC
    解析：DE是自律组织。监管机构既包括银监会，也包括中国人民银行、国家外汇管理局等行使监督管理职能的部门及其分支机构。

  • 第17题：

    《金融机构反洗钱规定》第三条规定，________是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

    A.中国人民银行

    B.中国银行业监督管理委员会

    C.中国证券监督管理委员会

    D.中国保险监督管理委员会


    正确答案：A

  • 第18题：

    ( )是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

    A.中国银行业监督管理委员会
    B.中国人民银行
    C.中国证券监督管理委员会
    D.中国保险监督管理委员会

    答案：B
    解析：
    中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

  • 第19题：

    负责对全国银行业金融机构及其业务活动监督管理的机构是（）。

    A.中国银行业协会
    B.中国人民银行
    C.中国证监会
    D.银行业监督管理机构

    答案：D
    解析：
    中国银行业监督管理委员会(简称银监会)负责对全国银行业金融机构及其业务活动实施监管。

  • 第20题：

    根据《金融机构反洗钱规定》，（　　）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

    A.中国工商银行
    B.中国银行业协会
    C.中国人民银行
    D.中国银行业监督管理委员会

    答案：C
    解析：
    根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

  • 第21题：

    建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提存的大额交易和可疑交易报告信息是（　　）的职责之一。

    A.中国银行业协会
    B.中国银行业监督管理委员会
    C.中国人民银行
    D.商业银行

    答案：C
    解析：
    建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提存的大额交易和可疑交易报告信息是中国人民银行的职责之一。

  • 第22题：

    银行业监管机构包括( )。

    A．中国银行业监督管理委员会
    B．中国人民银行
    C．国务院
    D．国家外汇管理局
    E．中国银行业协会

    答案：A,B,D
    解析：
    ABD银行业监管机构既包括中国银行业监督管理委员会，也包括中国人民银行、国家外汇管理局等行使监督管理职能的部门及其分支机构。故选ABD。

  • 第23题：

    金融机构反洗钱工作的监督管理机构是：（）。

    • A、国家外汇管理局
    • B、中国银行业协会
    • C、中国人民银行
    • D、财政部

    正确答案:C

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