下列行为中,不存在可疑迹象的行为是()。A.企业客户不愿意透露业务详情，拒绝提供财务报表以及交易方的消息B.客户开户时，未提供身份证或其他身份证明文件C.客户家庭或公司电话无法接通D.客户申请贷款时能够提供以前或现在的就业记录

题目
下列行为中,不存在可疑迹象的行为是()。

A.企业客户不愿意透露业务详情，拒绝提供财务报表以及交易方的消息

B.客户开户时，未提供身份证或其他身份证明文件

C.客户家庭或公司电话无法接通

D.客户申请贷款时能够提供以前或现在的就业记录

相似考题

1.在未来6个月已经意识到改变行为的益处和改变行为的代价，但没有任何行动迹象，行为变化阶段应为A、无意图B、有意图C、准备D、行动E、维持

2.重点可疑交易报告中的账户开立、身份背景信息,应详细具体、尽量有()描述 。A.主观行为B.场景行为C.客观行为D.客户行为喜好

3.下列症状中，该病人不存在的是A．言语性幻听B．运动性兴奋C．被害妄想D．情绪低落E．行为退缩

4.关于法律行为，以下选项中错误的是（）A.不具有社会意义的行为不是法律行为B.不合法的行为不是法律行为C.没有任何外在行动的法律行为是不存在的D.没有因果关系的法律行为是不存在的

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  • 第1题：

    只具有()和FIN标志集的数据包是公认的恶意行为迹象。

    A.SYN

    B.date

    C.head

    D.标志位


    正确答案：A

  • 第2题：

    保险公司不应当将下列___交易或者行为，作为可疑交易进行报告。


    正确答案：短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

  • 第3题：

    在未来6个月已经意识到改变行为的益处和改变行为的代价，但没有任何行动迹象，处于行为阶段变化理论模型中行为变化的阶段是

    A.无意图阶段
    B.有意图阶段
    C.准备阶段
    D.行动阶段
    E.维持阶段

    答案：B
    解析：
    利益和代价的均衡使人们处于极度矛盾中，导致他们在很长时间内停留在这一阶段。

  • 第4题：

    下列关于攻击性行为的描述中正确的是

    A、精神障碍患者的攻击性行为绝大多数都是有计划和有预谋的

    B、大多数精神障碍患者均会出现暴力行为，容易对自身及他人造成危险

    C、精神障碍患者攻击性行为的发生率和发生严重伤害的比例均高于普通人群

    D、攻击、暴力行为并不存在家族聚集现象

    E、在精神障碍患者中攻击性行为不存在明显的性别差异


    参考答案：E

  • 第5题：

    在未来6个月已经意识到改变行为的益处和改变行为的代价,但没有任何行动迹象,处于行为阶段变化理论模型中行为变化的阶段是

    A、无意图阶段

    B、有意图阶段

    C、准备阶段

    D、行动阶段

    E、维持阶段


    参考答案：B

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