犯罪分子不可能通过城市信用社进行洗钱活动。()此题为判断题(对，错)。

题目
犯罪分子不可能通过城市信用社进行洗钱活动。()

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.目前我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型是什么?()]A.以服务行业掩护进行洗钱B.通过各种投资工具进行洗钱C.通过拍卖行进行洗钱D.通过赌博或博彩业进行洗钱

2.犯罪分子通过投资设立公司,虚增营业收入经税务部门报税、缴纳保险从而完成洗钱行为。()此题为判断题(对，错)。

3.目前，我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括()A.以服务行业掩护进行洗钱B.通过各种投资工具进行洗钱C.通过拍卖进行洗钱D.通过赌博或博彩业进行洗钱。

4.金融行动特别工作组(FATF)在发现和遏制洗钱和恐怖融资威胁,惩处犯罪分子并剥夺其相关资产和非法收益方面进行有效性评估时,不包括以下哪些内容()A.通过国际合作传递有用信息、金融情报证据，推动打击犯罪及犯罪资产的行动B.金融机构、特定非金融行业和职业充分运用与其风险相匹配的反洗钱和反恐怖融资预防措施，并上报可疑交易报告C.主管部门适当运用金融情报和其他所有相关信息开展洗钱和恐怖融资调查D.调查洗钱犯罪活动，起诉犯罪分子，并采取有效、适当和劝诫性处罚措施

参考答案和解析
正确答案：正确
更多“犯罪分子不可能通过城市信用社进行洗钱活动。() ”相关问题

  • 第1题：

    上游犯罪分子“自洗钱”指的是上游犯罪分子利用自身开立的账户转移犯罪所得及其收益。()


    参考答案：对

  • 第2题：

    金融行动特别工作组(FATF)在对发现和遏制洗钱和恐怖融资威胁,惩处犯罪分子并剥夺其相关资产和非法收益方面进行有效性评估时,不包括以下哪些具体内容()

    A.通过国际合作传递有用信息、金融情报和证据，推动打击犯罪及犯罪资产的行动

    B.金融机构、特定非金融行业和职业充分运用与其风险相匹配的反洗钱和反恐怖融资预防措施，并上报可疑交易报告

    C.主管部门适当运用金融情报和其他所有相关信息开展洗钱和恐怖融资调查

    D.调查洗钱犯罪活动，起诉犯罪分子，并采取有效、适当和劝诫性的处罚措施


    答案：AB

  • 第3题：

    关于拘役的说法，下列选项正确的是：（ ）

    A.被判拘役的犯罪分子，每个月可以回家一两天
    B.被判拘役的犯罪分子，不可能被宣告缓刑
    C.被判拘役的犯罪分子，不可能被减刑
    D.被判拘役的犯罪分子，不可能被假释

    答案：A,D
    解析：
    《刑法》第43条第2款规定，被判处拘役的犯罪分子每个月可以回家一天至两天。《刑法》第72条第1款规定，对于被判处拘役、3年以下有期徒刑的犯罪分子，符合一定条件的，可以宣告缓刑。《刑法》第78条规定，被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，符合减刑条件的，都可以减刑。根据《刑法》第81条的规定，假释只适用于被判处有期徒刑和无期徒刑的犯罪分子，被判拘役的犯罪分子不可能被假释。

  • 第4题：

    反洗钱管理工作的主要宗旨是防止金融机构及其他容易被洗钱活动利用的行业或机构被洗钱犯罪犯罪分子利用，对已经发生的洗钱行为及时发现并移交司法机关处理。()


    参考答案：√

  • 第5题：

    利用支票开立账户进行洗钱属于()洗钱方式

    A.利用银行业洗钱

    B.通过证劵业洗钱

    C.通过保险业洗钱

    D.利用期货、期权洗钱


    正确答案：A

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