寿险公司各级分支机构在发现可疑交易后，应将可疑交易直接报送总公司，并由总公司统一向()报送。A、中国反洗钱监测分析中心B、中国保监会C、中央银行D、中国证监会

题目

寿险公司各级分支机构在发现可疑交易后，应将可疑交易直接报送总公司，并由总公司统一向()报送。

A、中国反洗钱监测分析中心

B、中国保监会

C、中央银行

D、中国证监会

相似考题

1.公司制度要求分公司报送可疑交易的时效是多少天内?()A、在可疑交易发生后3个工作日内B、判断需要上报可疑交易之日起3个工作日内C、在可疑交易发生后1个工作日内D、判断需要上报可疑交易之日起5个工作日内

2.可疑交易报告,按照报送渠道和情报价值分为两类:一类是通过反洗钱监测系统以“总对总”的方式向人民银行反洗钱监测中心报送的可疑交易报告。另一类是除及时向中国反洗钱监测中心报送可疑资金交易报告外,对于严重危害国家安全或者影响社会稳定等情形的可疑交易报告,还应同时向当地人民银行报送。我们称之为()A.异常可疑交易报告B.重点可疑交易报告C.一般可疑交易报告D.加强性可疑交易报告

3.金融机构的分支机构可以在可疑交易发生后的10个工作日内直接以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。( )此题为判断题(对，错)。

4.金融机构如何报送可疑交易报告?

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  • 第1题：

    金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在什么时限内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心？

    A.可疑交易发生后的10个工作日内

    B.可疑交易发生后的5个工作日内

    C.可疑交易发现后的5个工作日内

    D.可疑交易发现后的10个工作日内


    正确答案：A

  • 第2题：

    金融机构应将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

    A2

    B5

    C7

    D10


    D
    略

  • 第3题：

    邮政储蓄机构在进行客户身份识别时，发现可疑行为应及时向当地人行、上级行报送可疑交易。

    A正确

    B错误


    A
    略

  • 第4题：

    以下说法正确的是：

    A.大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。

    B.大额交易和可疑交易的报告时限相同。

    C.大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。

    D.大额交易和可疑交易的报送路径完全相同。


    正确答案：C

  • 第5题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构不必同时报送大额交易和可疑交易。

    A正确

    B错误


    B
    略

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