当客户要求变更姓名或者名称、身份证或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表或者负责人时,金融机构当重新识别客户。( )此题为判断题(对，错)。

题目
当客户要求变更姓名或者名称、身份证或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表或者负责人时,金融机构当重新识别客户。( )

此题为判断题(对，错)。

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1.客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括()A.姓名或者名称B.身份证件或者身份证明文件种类C.身份证件号码D.注册资本E.法定代表人

2.对于客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时,由()部门负责重新识别客户工作。A、业管B、销售C、业管、销售D、监察

3.当客户要求变更姓名或名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证号码、注册资本、经营范围、法定代表人或负责人时,金融机构应当重新识别客户。()此题为判断题(对，错)。

4.出现以下情况时,金融机构应当重新识别客户?()A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的B、客户要求变更被保险人或受益人的C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的D、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

更多“当客户要求变更姓名或者名称、身份证或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表或者负责人时,金融机构当重新识别客户。( ) ”相关问题

  • 第1题：

    客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的,金融机构可以不用重新识别客户身份。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第2题：

    客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括以下哪些方面?

    A、姓名或者名称

    B、身份证件或者身份证明文件种类

    C、身份证件号码

    D、注册资本

    E、法定代表人


    答案：ABCDE

  • 第3题：

    金融机构与客户的业务关系存续期间，金融机构应当重新识别的主要情形包括()

    A.客户要求变更姓名或者名称、身份证或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

    B.客户行为或者交易情况出现异常的

    C.客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的

    D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的


    正确答案：ABCD

  • 第4题：

    客户要求变更姓名或者名称、身份证件或身份证明文件种类、身份证件号码时,金融机构不必重新识别客户。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第5题：

    当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时，金融机构应当重新识别客户。判断对错


    正确答案：对

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