保险司法案件包括保险公司及其工作人员、营销员涉嫌( )、挪用、( )、商业贿赂、( )、传销等，被公安司法机关立案查处的案件。A.侵占B.赌博C.诈骗D.非法集资

题目

保险司法案件包括保险公司及其工作人员、营销员涉嫌( )、挪用、( )、商业贿赂、( )、传销等，被公安司法机关立案查处的案件。

A.侵占

B.赌博

C.诈骗

D.非法集资

相似考题

1.监察人员调查涉嫌重大贪污贿赂等职务犯罪，可以根据案件需要自行决定接触被调查人、涉案人员及其特定关系人。( )

2.纳入黑名单的对象,包括因营销员司法案件被采取刑事强制措施后,又被公司解除保险代理合同的销售人员。()此题为判断题(对，错)。

3.涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等,套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入第二类案件进行统计。()此题为判断题(对，错)。

4.某银行代理销售该人身保险公司产品，检查发现，该人身保险公司除了按照双方合同约定向银行支付代理手续费260万元之外，还在账外给予某银行及其工作人员10万元现金。下列描述正确的是()。A、10万元现金属于银行及其工作人员的合法劳务报酬所得B、该行为违反了相关法律法规，按《保险法》的相关规定予以行政处罚即可C、该行为属于商业贿赂，移交司法机关处理即可D、除了对该保险公司和相关当事人行政处罚之外，还应移交司法机关处理

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  • 第1题：

    各类金融案件包括()

    A、金融机构发生的经济案件(贪污、贿赂、挪用、侵占等)及资金风险案件

    B、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的案件

    C、发生诈骗、盗窃、抢劫、涉枪、窃(泄)密、计算机网络犯罪等案件

    D、可能对金融稳定和社会稳定造成较大影响的其他金融案件

    E、业务系统、网络系统发生故障，在4小时内难以恢复而影响对外营业的情况


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    案件的确认标准是什么?()

    A、公安、司法机关立案侦查的

    B、银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案的

    C、银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案的

    D、银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的


    参考答案：ABCD

  • 第3题：

    案件责任人员涉嫌犯罪的，银行业金融机构应当向公安、司法机关报案.


    正确答案:正确

  • 第4题：

    各公司要根据保监会《关于人身保险公司开展风险排查的通知》的要求，对面临的（）、保险风险、战略风险、声誉风险和流动性风险等风险进行全面排查，有效预防、及时发现和妥善处置侵占、挪用、诈骗、传销、商业贿赂、非法集资等司法案件和销售误导、非正常集中退保等风险事件。

    • A、市场风险
    • B、信用风险
    • C、业务风险
    • D、操作风险

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    类事项包括但不限于：（）

    • A、是否被公安、司法机关传唤或调查取证；
    • B、是否被公安、司法机关采取刑事拘留、逮捕、监视居住、取保候审等强制措施；
    • C、是否被公安机关给予行政拘留及其他治安处罚；
    • D、是否被新闻媒体负面报道。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    下列案件里属于公安机关管辖的是（）。

    • A、贿赂案
    • B、国家工作人员渎职案
    • C、贪污案
    • D、非国家工作人员挪用资金案

    正确答案:D

  • 第7题：

    根据《中国建设银行案件管理办法（2017年版）》（建总发〔2017〕156号），其他类案件不包括：（）。

    • A、员工涉嫌犯罪被有关机关采取刑事强制措施的案件
    • B、员工因吸毒、嫖娼等行为违反《中华人民共和国治安管理处罚法》，被公安机关行政拘留的案件
    • C、员工因赌博、酒驾等行为违反《中华人民共和国治安管理处罚法》，被公安机关行政拘留的案件
    • D、员工实施的、涉嫌构成贿赂的犯罪，已由司法机关立案侦查或按规定应移送有关机关（如监察委员会）立案查处的刑事犯罪案件

    正确答案:D

  • 第8题：

    我-行案件管理办法规定，案件确认的标准为：（）。

    • A、公安、司法机关立案侦查的
    • B、发案机构向公安、司法机关报案并立案的
    • C、监管机构或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案的
    • D、员工因涉案被公安、司法机关采取强制措施的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    多选题
    我-行案件管理办法规定，案件确认的标准为：（）。
    A

    公安、司法机关立案侦查的

    B

    发案机构向公安、司法机关报案并立案的

    C

    监管机构或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案的

    D

    员工因涉案被公安、司法机关采取强制措施的


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    下列哪些属于案件确认的标准（）
    A

    公安、司法机关立案侦查的

    B

    银行业金融机构向公安，司法机关报案并立案的

    C

    银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案

    D

    银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    保险公司协议存款业务的办理对象限于（）
    A

    中资保险公司法人

    B

    外资保险公司法人

    C

    所有保险公司法人

    D

    合资保险公司法人


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入（）案件进行统计。
    A

    第一类案件。

    B

    第二类案件。

    C

    第三类案件。

    D

    以上均不是。


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    除了《公司法》外，广义的公司法还包括( )。

    A、公司登记管理条例

    B、商业银行法

    C、中外合资经营企业法

    D、保险公司法


    参考答案：ABCD

  • 第14题：

    县级以上工商行政管理部门对涉嫌传销行为进行查处时，可以采取下列措施（）。

    • A、进入涉嫌传销的经营场所和培训、集会等活动场所，实施现场检查
    • B、查阅、复制、查封、扣押涉嫌传销的有关合同、票据、账簿等资料
    • C、查封涉嫌传销的经营场所
    • D、对有证据证明转移或者隐匿违法资金的，可以申请司法机关予以冻结

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入（）案件进行统计。

    • A、第一类案件。
    • B、第二类案件。
    • C、第三类案件。
    • D、以上均不是。

    正确答案:A

  • 第16题：

    保险司法案件包括保险公司及其工作人员、营销员涉嫌（）、挪用、（）、商业贿赂、（）、传销等，被公安司法机关立案查处的案件。

    • A、侵占
    • B、赌博
    • C、诈骗
    • D、非法集资

    正确答案:A,C,D

  • 第17题：

    保监会要求的开展治理商业贿赂专项工作的治理范围和重点包括保险公司及其工作人员的哪些不正当交易行为？


    正确答案: 账外暗中直接、间接给予投保人、保险中介机构或其工作人员回扣、财物或其他利益；向合法保险中介以外的机构或其工作人员支付手续费、账外暗中给予财物或其他利益；因收受投保人、被保险人、受益人给予的财物或其他利益，违规进行承保或理赔；在定点、定损中，账外暗中收受利益相关人给予的财物或其他利益；在资金运用业务中，账外暗中收受利益相关人的财物或其他利益，或账外暗中给予利益相关人财物或其他利益；在业务招标、广告宣传、服务采购、研究资源采购、物资采购、资产处置、基本建设等过程中，非法收受、给予财物或其他利益

  • 第18题：

    保险公司协议存款业务的办理对象限于（）

    • A、中资保险公司法人
    • B、外资保险公司法人
    • C、所有保险公司法人
    • D、合资保险公司法人

    正确答案:A

  • 第19题：

    案件确认的标准包括：（）

    • A、公安、司法机关立案侦查
    • B、银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案
    • C、银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案
    • D、银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    多选题
    部分特殊案件应纳入银行业金融机构案件统计范畴，包括（）。
    A

    商业贿赂类案件，并存在金融诈骗、违法放贷等符合上述银行业金融机构案件定义的行为。

    B

    在银行业金融机构营业场所和办公场所内，针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为。

    C

    参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处

    D

    外部人员实施的网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及POS机套现等案件，经公安机关立案


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    问答题
    保监会要求的开展治理商业贿赂专项工作的治理范围和重点包括保险公司及其工作人员的哪些不正当交易行为？

    正确答案： 账外暗中直接、间接给予投保人、保险中介机构或其工作人员回扣、财物或其他利益；向合法保险中介以外的机构或其工作人员支付手续费、账外暗中给予财物或其他利益；因收受投保人、被保险人、受益人给予的财物或其他利益，违规进行承保或理赔；在定点、定损中，账外暗中收受利益相关人给予的财物或其他利益；在资金运用业务中，账外暗中收受利益相关人的财物或其他利益，或账外暗中给予利益相关人财物或其他利益；在业务招标、广告宣传、服务采购、研究资源采购、物资采购、资产处置、基本建设等过程中，非法收受、给予财物或其他利益
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    根据《中国建设银行案件管理办法（2017年版）》（建总发〔2017〕156号），其他类案件不包括：（）。
    A

    员工涉嫌犯罪被有关机关采取刑事强制措施的案件

    B

    员工因吸毒、嫖娼等行为违反《中华人民共和国治安管理处罚法》，被公安机关行政拘留的案件

    C

    员工因赌博、酒驾等行为违反《中华人民共和国治安管理处罚法》，被公安机关行政拘留的案件

    D

    员工实施的、涉嫌构成贿赂的犯罪，已由司法机关立案侦查或按规定应移送有关机关（如监察委员会）立案查处的刑事犯罪案件


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    案件确认的标准包括（）
    A

    公安、司法机关立案侦查

    B

    银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案

    C

    银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案

    D

    银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

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